ATO获取电信银行数据查税

根据财政部上周发布的一项提案,澳大利亚税务局(ATO)可被允许直接访问电信元数据和银行记录。

为方便ATO大规模打击黑色经济,该提案将于12月23日前进行磋商,还包括停止政府与逃税的IT供应商和承包商的合作。

根据现行法律,ATO必须与澳大利亚联邦警察进行联合调查,才能获取电信元数据或强制其他第三方(如银行)提供信息。

财政部声称现行法律对打击中小规模的黑色经济行为不切实际,使调查拖长了几周,“给黑色经济参与者更长的运作时间。在某些情况下,完全避免被发现。”

财政部建议将ATO指定为刑事执法机构,以便税务局直接访问电信元数据。

财政部在一份咨询文件中说:“目前ATO刑事调查员和其他ATO官员无法访问历史电信数据。”“目前电信数据只能通过与联邦警察的联合调查来获取。”“这意味着某些个人可能会避免被发现从事犯罪活动,因为如果不涉及联邦警察联合调查,ATO无法收集电信数据。”

财政部已经表示,ATO刑事调查人员进行的许多调查都依赖电信数据,“特别是那些涉及盗用身份和退税欺诈的调查。”

“据估计,在2012-13和2013-14财政年度,超过80%的ATO刑事调查列出的证据刑事简报中都包含电信数据,或来使用电信数据来推进调查。”

除了直接获取电信元数据之外,ATO还将获得强制移交数据的权力 – 或利用软件工具从互联网信息中提取数据。

财政部表示:“第三方信息,尤其是来自银行的数据,是证明大多数中低端黑色经济刑事犯罪的基本证据。”

“对于所有刑事案件,ATO目前必须依靠联邦警察签发搜查令,让银行和其他第三方机构执行搜查令,代表ATO收集信息。”

财政部表示,“在与税务有关的刑事调查中发出的逮捕令中,约有一半是为了收集银行账户信息。”“越来越多的嫌疑人使用多个帐户来掩盖交易,调查人员在合理的时间范围内获取信息的能力有限。”“一般来说,联邦警察需要长达12周的时间才能对银行执行逮捕令,还要加上银行回应所需的时间。”

根据该提案,ATO还可以获得软件来提取互联网信息,例如所有公开可用甚至订阅的数据,以识别潜在黑色经济行为。

财政部说:“这些数据可以被ATO和其他执法机构用于核对纳税人的报税数据”。

法律要求澳大利亚电信公司保留客户两年内的六种不同类型的元数据。要存储并提供给政府的数据包括:

个人的姓名、地址、电话号码、电子邮件地址和IP地址;

任何通信的来源,包括建立电话、短信、语音留言或电子邮件的任何个人或帐户的电话号码、用户名、电子邮件地址和IP地址。

任何通信的目的地。这包括接收SMS消息、语音消息、多媒体通信或电子邮件的任何个人的电话号码、用户名、电子邮件地址和IP地址。不包括个人的互联网浏览历史。

通信的日期、时间和持续时间,或互联网服务(如Wi-Fi或ADSL)的详细信息。

使用的通信类型和互联网服务。这将意味着政府将能够知道个人是否通过Wi-Fi或ADSL连接等服务发送短信、电子邮件、语音消息、聊天或论坛消息或社交媒体。

进行通信的物理位置,无论是移动设备的地理位置还是互联网连接的物理地址。

新闻来源:https://www.huffingtonpost.com.au/2017/04/18/data-retention-laws-are-now-in-effect-and-heres-what-you-need-t_a_22037910/

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